完美体育完美体育完美体育完美体育完美体育本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况

　　苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年11月2日在公司会议室召开。本次会议的通知于2022年11月1日通过电子邮件方式送达全体董事，全体董事一致同意豁免本次董事会的通知时限。本次会议应参加董事8名，实际参加投票表决董事8名，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》及《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长孙丰先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于对外变更的议案》

　　公司董事会同意变更赛腾精密（泰国）有限公司、赛腾越南智能制造有限公司（名称以最终核准登记为准）主体。

　　公司董事会同意将全资子公司苏州欧帝半导体科技有限公司注册资本由1,000万元增加到14,000万元。

　　公司董事会同意将公司注册资本由181,755,778元增加至190,873,778元，公司总股本从181,755,778股增加至190,873,778股，对《公司章程》部分条款做相应调整。

　　公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》进行修订。

　　公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司者关系管理制度》进行修订。

　　公司董事会同意对《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》进行修订。

　　董事陈向兵先生因个人原因，向公司董事会申请辞去董事会相关职务。公司董事会提名委员会提名王勇先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　8、 审议通过《关于提请召开公司2022年第四次临时股东大会的议案》 公司董事会同意于2022年11月18日在公司会议室召开公司2022年第四次临时股东大会。