会议地点：江苏省苏州吴中经济开发区郭巷街道淞葭路 585号公司会议室 主持人：孙丰先生

　　2. 审议《关于变更公司注册资本及修订并办理变更登记的议案》； 3. 审议《关于修改的议案》；

　　因业务发展需要，公司拟将全资子公司苏州欧帝半导体科技有限公司注册资本由 1,000万元增加到 14,000万元。因公司累计对外额超过最近一期经审计净资产的 50%以上，本次对子公司增资需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于 2022年 11月 3日在上海证券交易所网站登载的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于增加全资子公司注册资本的公告》（公告编号： 2022-082）。

　　根据《苏州赛腾精密电子股份有限公司 2022年限制性股权激励计划》及相关规定，本次授予的 911.80万股限制性已于 2022年 7月 21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，完美体育公司注册资本由 181,755,778元增加至190,873,778元，公司总股本将从 181,755,778股增加至 190,873,778股，公司拟对《公司章程》部分条款做相应调整，完美体育具体修订如下：

　　除上述条款相应修订外，《公司章程》的其他内容不变。董事会授权相关人员就上述事宜办理工商变更登记，最终以登记机关核准信息为准。

　　关于修改《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案 各位股东：

　　根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，该制度已于 2022 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（） 披露，详见具体公告。

　　根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，完美体育现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司者关系管理制度》进行修订，该制度已于 2022 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（） 披露，详见具体公告。完美体育

　　根据《公司法》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，现对《苏州赛腾精密电子股份有限公司累积投票制实施细则》进行修订，该制度已于 2022 年 11 月 3 日在上海证券交易所网站（） 披露，完美体育详见具体公告。

　　公司董事会提名委员会提名王勇先生为公司第三届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　（）披露的《苏州赛腾精密电子股份有限公司关于更换部分董事的公告》（公告编号：2022-084）。

　　王勇先生：中国国籍，无境外永久居留权，1985年 8 月出生，专科学历。曾在苏州德华电子有限公司任调试工程师、良瑞光电（昆山）有限公司任客服工程师、本公司客服主管；现任本公司商务副总监。