本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。完美体育原第三届董事会董事陈向兵先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。2022年 11月18日，公司召开2022年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于更换公司董事的议案》， 王勇先生当选为公司董事，完美体育具体详见公司公告（2022-086）。

　　为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司于 2022年11月18日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》。

　　同意增补王勇先生为薪酬与考核委员会委员，任期与第三届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

　　1、战略委员会成员：董事孙丰先生、董事赵建华先生、独立董事陈来生先生，主任委员：董事孙丰先生；

　　2、完美体育审计委员会成员：独立董事曾全先生、独立董事陈来生先生、董事LIM KOK OON先生，主任委员：独立董事曾全先生；

　　3、提名委员会成员：独立董事段进军先生、完美体育独立董事曾全先生、董事赵建华先生，主任委员：独立董事段进军先生；

　　4、薪酬与考核委员会成员：独立董事陈来生先生、独立董事曾全先生、董事王勇先生，主任委员：独立董事陈来生先生。完美体育