1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2019年度实现归属于母公司的净利润为11,382,315.71元，2019年度母公司未分配利润136,026,806.56元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需要的前提下，拟定2019年度利润分配预案为：以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.8元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　公司主营业务为晶体谐振器、晶体振荡器（简称“晶振”）等频控器件的研发、生产、销售。公司自设立以来，主营业务未发生变化。目前，公司主要产品涵盖DIP、SMD高低频及温补型产品全域，具体型号展示及主要应用如下：

　　经过多年的经营，公司制定了较为完善的供应商管理体系和采购控制流程，对供货能力和材料品质进行综合评审，通过多家选择、比价采购，结合ERP系统的应用，实现采购、报价、合同、库存等集成化管理。公司在全球建立了稳定的供应链上下游合作关系，日常生产原材料供应充足并具备后续进一步小型号的研发贮备。

　　公司采取订单驱动模式组织生产。根据客户需求，结合产品的使用场景和工作原理，提出与其对应的性能参数和技术指标，或直接根据产品通用指标进行产品规格确定。然后销售部门按照订单制定需求计划提交采购及生产部门，组织原材料的采购和产品生产。同时安排有专门的研发产线，以便及时按照主流通讯厂商的委托研发、小批量试生产，并达成研发交付。

　　公司主要采用直销模式，直接面对终端客户，与公司客户维持长期的战略合作关系；同时，公司通过电子产品贸易商以买断式销售作为补充。公司通过深耕各通讯方案商产品平台认证，渗透与IC厂商的初期研发，直接介入智能化、物联网等新兴市场；接受主流通讯厂商的委托研发，实现与其产品的直接搭载；提供OEM、ODM方式服务客户吸引知名厂商，提升产品品牌影响力，拓展销售模式和渠道，扩大市场占有率。

　　电子元器件是电子信息产业的基础产业，是推动我国电子信息产业发展的重要支撑力量。公司主要从事石英晶体谐振器、振荡器等频控器件的研发、生产和销售，属于电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业即被动元件，在日本被称为“工业之盐”，其在电子设备中无处不在，是电子线路中时钟频率、基准频率信号不可或缺的基础元件，又被称为电子产品的“心脏”。

　　石英因本身具有压电效应、温度系数小、低损耗的物理特性，凡是需要频率控制、计时的产品，均可利用石英的物理特性来实现。因此，石英频率元件成为广泛应用在各类电子装置中的基本元件。随着信息技术的发展，下游应用市场的迭代更新，石英频率元件呈现片式化、小型化、高频化、精度化、模组化的发展趋势。石英频率元件厂商始终致力于石英晶片技术上的持续精进，开发符合市场多样化需求的高品质、高精准、高稳定性、低噪声的石英频率元件产品。

　　世界范围内，石英晶体元器件厂商主要集中在日本、美国、台湾地区及中国大陆。日本厂商基于技术水平、生产自动化程度、规模和技术优势等，产值约占全球市场的50%以上，处于市场领导地位。数据显示，从营收规模和市场占有率来看，排名前三的均是日本厂商，分别是Seiko Epson，NDK，KCD。美国厂商主要针对美国国内及部分专项市场，供求渠道较为稳定，生产厂商相对较少。台湾地区厂商经过二十几年的发展，制造技术发展迅速，产品更新速度快，成本优势有所体现。大陆厂商起步较晚，近年来在原材料开发、生产设备升级和产能规模等方面积累了经验并取得了长足的发展，成长优势明显。

　　中国大陆作为全球电子信息产品的制造业中心，下游市场采购需求逐渐增加，将形成对晶振产品的长期利好。根据公开资料的不完全统计，全球频率元件产值维持31至33亿美元，年销量估计在175至185亿颗。随着应用领域逐渐扩大及5G、Wi-Fi、物联网、智能穿戴等的发展，其市场规模将不断扩大。预计未来几年，在国家政策的大力支持和国产替代的大趋势下，随着5G生态圈的快速发展，由于中国大陆厂商竞争优势凸显，其在晶振行业依然有较大的成长空间。

　　2019年，公司实现销售收入5.80亿元人民币，折合约83百万美元。根据下图的对应数据，不考虑产品单价因素，公司全球市场占有率约2.66%。

　　公司主营围绕占市场近90%的MHz、KHz产品，并在KHz、温补型小型号晶体谐振器取得长足进展，是国内截止目前唯一实现半导体光刻工艺在晶体技术应用产业化的企业。同时，针对市场需求，积极配合主流通讯厂商，开展高稳微型片式晶体振荡器的研发，公司高稳定晶体振荡器项目获得国家2019年电子信息产业技术改造工程项目投资计划的认可。

　　2019年产量26.81亿只，比上年同期减少3.54%。受下游市场影响，M系列产量较上年同期减少10.94%。

　　报告期内，公司实现主营业务收入5.03亿元，比上年同期减少8.22%。M系列产品在主营业务收入中的比重提高，占主营业务收入比例为61.34%，较上年同期占主营业务收入比例60.75%上升0.59%。

　　公司主要产品为晶体谐振器、晶体振荡器等频控器件，涵盖DIP、SMD高低频及温补型产品全域。公司主要产品作为频率控制和频率选择的基础元件，广泛应用于：

　　◇智能应用：智能家居、智能穿戴、智能音箱、智能医疗、无人机、电子银行口令卡、电子标签等物联网带来的多层次应用；

　　◇工业应用：四表（水、电、燃气、供热）远程及智能表、ETC及停车场系统；

　　公司产品通过无线广域网（WAN）、局域网（LAN）、城域网（MAN）、个人网（PAN）应用广泛，包括3G/4G/5G、蓝牙（多代更新）、WiFi（多代更新）、ZigBee技术等。

　　当今，以人工智能、云计算等技术为驱动的第四次工业革命，正在引领现代社会进入一个万物感知、万物互联、万物智能的世界，引发沟通方式、生活方式、学习方式、生产方式的全新改变。随着5G及其周边应用的快速发展带来的增量，将对晶振需求大幅度增加。

　　根据国家统计局数据，2019年我国微型计算机产量为3.42亿台；2018年我国微型计算机产量为3.07亿台。可见，微型计算机继续保持稳定的出货量。随着人们对设备要求的提高，各厂商纷纷提升资讯设备附加值来增加市场竞争力，资讯设备相应功能日益丰富，将带动上游石英晶体谐振器产品的需求，仍具相当成长空间。

　　根据中国信通院数据显示，2019年，国内手机市场总体出货量3.89亿部，同比下降6.2%,其中2G手机1,613.1万部、3G手机5.8万部、4G手机3.59亿部、5G手机1,376.9万部。同时，根据工信部《2019年通信业统计公报解读》显示，10月底5G正式商用后，截至2019年底，国内35款5G手机获得入网许可，国内市场5G手机出货量1,377万部，呈明显增长趋势。随着5G商用的推进，智能手机及周边应用终端有望回暖，将给中国电子元器件行业带来发展的机遇。

　　我国2018年1月7日发布的《智能汽车创新发展战略》要求到2020年，智能汽车新车占比达到50%，智能道路交通系统建设取得积极进展，大城市、高速公路的车用无线%，北斗高精度时空服务实现全覆盖。到2025年，新车基本实现智能化，高级别智能汽车实现规模化应用。

　　随着人们对驾乘体验的提高，汽车不断朝着智能化、网联化、安全性、新能源的方向发展。辅助驾驶、语音交互、车载视频、车辆联网等新型驾乘体验直接依赖于传感器、车载屏幕、计算平台、车载通信等汽车电子的使用，汽车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件车功能的发展已经从较为成熟的发动机、底盘等传统零部件转移至汽车电子中。

　　随着消费类电子企业加速向汽车电子产业的快速渗透，高端车型的智能化功能正在加速向中低端车型转化，与之而来的是汽车电子占整车成本的比例逐渐上升，在普通车型中占比约为25%，未来将提升至50% 以上（数据来源：中国信息通信研究院2019年7月《车载智能终端市场分析报告》）。

　　因此，越来越多的电子元件会被应用到汽车上以提高安全性、舒适性、娱乐性和稳定性。根据中国汽车工业协会统计，2019年我国汽车产销分别完成2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一。此外，汽车联网、智能识别系统趋势越来越明显，汽车电子渗透率逐步提升，将带动上游元件市场的成长。

　　近年来，中国可穿戴设备市场规模快速增长。根据中国电子元件行业协会官网数据显示，2019年可穿戴式设备的出货量达到3.365亿台，较2018年的1.78亿台大增89.0%。

　　具体到各细分产品上，无线耳机继续保持强劲的前进势头，2019全年全球出货量为1.705亿台，与2018年的4,860万台相比，增长了250.5％，占据整个可穿戴设备市场的50.7%。腕带产品在2019年全球出货量为6,940万台，比2018年的5,050万台增长了37.4%。尽管腕带的最新趋势是模仿带有通知和消息的智能手表，但其中的大部分功能展示是计步器和心率追踪器。智能手表2019年的出货量达到9,240万只，比2018年的7,530万只增长了22.7%。（数据来源：中国电子元件行业协会官网）

　　增长主要来自无线耳机，特别是目前最新技术应用的高保真降噪耳机TWS（True Wireless Stereo），区别于传统耳机的形态构造，可穿戴耳机为无线式，并集成了如无线连接、无线充电、主动降噪等更多的功能。由于可穿戴设备需求增加，这将给晶体谐振器带来发展的机遇。

　　WiFi产业链主要分为芯片、模组、代工、WLAN设备、下游终端五个环节。WiFi技术的升级从而驱动整个WLAN设备产业的升级换代，产业链从芯片到模组快速发展，可实现对万物互联以及AR/VR、高清视频等对带宽、接入容量要求更高的应用生态的率先支持。WiFi在智能手机和笔记本电脑中的配置率已经接近100%，而且WiFi正在快速扩展到创新性消费类电子设备、物联网（IoT）和车辆中。WLAN市场是一个持续增长的市场，中国市场增速持续高于全球水平。2018年全球和中国WLAN市场规模分别为102亿美元、15亿美元，同比增长分别为4.3%、9.8%。据IDC预测Wi-Fi6从2019年开始逐年快速增长（如下图）。这将对晶体谐振器的刚性需求长期存在并不断提高，未来发展空间广阔。

　　物联网(Internet of Things，简称IoT)指的是通过射频识别、红外感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连，进行信息交换和通信，从而实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理，是继个人计算机、互联网之后的又一轮产业变革。物联网带动相关应用，包含智慧家庭、智慧工业、智慧车载、智慧交通、智慧联网、智慧医疗、智能建筑及各项终端产品包含穿戴式产品、行动装置、虚拟与现实。

　　2019年11月《爱立信移动报告》显示，5G技术的快速发展也将助推物联网建设。爱立信预测广域物联网设备和短程物联网设备预计2025年将达到249亿个，复合增长率为15%，其中尤以宽带物联网、低功耗窄带物联网带来的增量最明显，复合增长率达到了25%，说明低功耗产品的未来增量占据主导地位。随着国家政策对物联网的大力支持，物联网带动智能穿戴设备、智能家居、移动支付终端、智能音箱等智能应用及其他新型应用快速增长，将对晶体谐振器产品产生大量需求。

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　报告期内，公司实现营业收入57,968.95万元，较上年同期减少5.17%；实现利润总额1,620.23万元，较上年同期下降72.00%；实现净利润1,041.85万元，较上年同期下降76.38%；归属于母公司的净利润1,138.23万元，较上年同期下降68.69%。

　　详见年度报告“第十一节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

　　5 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至 2019年 12月31日止的年度财务报表。全部子公司共十三家：深圳市泰晶实业有限公司、随州润晶电子科技有限公司、随州市泰晶晶体科技有限公司、深圳市科成精密五金有限公司、泰晶实业（香港）有限公司、湖北东奥电子科技有限公司、随州泰华电子科技有限公司、深圳市泰卓电子有限公司、泰卓电子（香港）有限公司、武汉润晶科技有限公司、重庆泰庆电子科技有限公司、深圳市鹏赫精密科技有限公司、日本中泰商事株式会社。

　　注：子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2020年4月27日以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2020年4月17日以邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事7名，实到7名，监事会成员、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　同意《2019年度董事会工作报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2019年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案》

　　同意《2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》。

　　同意《董事会审计委员会2019年度履职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《董事会审计委员会2019年度履职报告》。

　　同意《2019年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2019年度独立董事述职报告》。

　　公司2019年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　（七）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　1、关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案

　　2、关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案

　　上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。独立董事发表了事前认可和独立意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　（九）审议通过《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

　　为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，有利于满足公司的日常经营资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事喻信东先生回避表决。公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立董事意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　同意《2019年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　（十二）审议通过《关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换公司债券转股适时修改〈公司章程〉等相关事宜的议案》

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证监会公告〔2019〕10号）等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司第三届董事会第十五次会议审议的关于公司注册资本变更的事宜，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　（十四）审议通过《关于可转换公司债券募集资金2019年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字（2020）010458号”《关于泰晶科技股份有限公司董事会募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　（十五）审议通过《关于确认2019年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案》

　　喻信东先生2019年度薪酬为51.38万元。关联董事喻信东先生回避表决。

　　刘炜女士2019年度独立董事津贴为6.00万元。关联董事刘炜女士回避表决。

　　易铭先生2019年度独立董事津贴为6.00万元。关联董事易铭先生回避表决。

　　田韶鹏先生2019年度独立董事津贴为6.00万元。关联董事田韶鹏先生回避表决。

　　王金涛先生2019年度薪酬为21.65万元。关联董事王金涛先生回避表决。

　　2019年度公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司既有标准执行，在此基础上根据市场行情对于公司引进人才采灵活的薪酬政策，符合公司人才需求战略，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。公司董事、高管薪酬政策符合公司的激励原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　公司召开2019年年度股东大会的通知详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰晶科技股份有限公司第三届监事会第九次会议于2020年4月27日以现场方式召开。召开本次监事会的会议通知已于2020年4月17日以邮件方式送达各位监事。本次会议由监事会主席魏福泉先生主持，应到会监事3名，实到3名。本次监事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。

　　公司2019年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　（三）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》

　　关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　（四）审议通过《关于2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告的议案》

　　（五）审议通过《关于确认2019年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案》

　　2019年度公司董事及高级管理人员薪酬严格按照公司既有标准执行，在此基础上根据市场行情对于公司引进人才采灵活的薪酬政策，符合公司人才需求战略，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。公司董事、高管薪酬政策符合公司的激励原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）及公司指定信息披露媒体披露的《2019年年度报告》和《第三届董事会第十五次会议决议公告》。

　　（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪守会计师事务所的执业道德和执业规范，并对公司财务管理、内控管理工作进行指导和规范，公允合理地发表独立审计意见，较好地完成公司委托的年报审计等工作。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《2019年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《关于可转换公司债券募集资金2019年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形，及时、真实、准确、完整反映了募集资金使用情况。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　（十）审议通过《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》

　　为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，有利于满足公司的日常经营资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）公告。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本关联交易情况已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议；

　　●本关联交易事项以市场价格为定价标准，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

　　2020年4月27日，公司以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》。其中，与武汉市杰精精密电子有限公司关联交易事项中关联董事喻信东先生回避表决。

　　公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司的关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。

　　审计委员会认为：公司日常关联交易均为公司生产经营中的必要活动，相关定价政策和定价依据公开、公平、合理。

　　台湾希华晶体科技股份有限公司（以下简称“希华晶体”）为高频微型晶体谐振器行业世界性厂商，1988年在中国台湾地区成立，主要从事石英频率控制元件之研发、设计、生产与销售，住所为台中市潭子区中山路三段111巷1-1号。2001年在台湾证券交易所上市公司（代码：2484）。希华晶体股权结构较为分散，截至2019年12月31日，希华晶体的前十大股东为：

　　武汉市杰精精密电子有限公司（以下简称“杰精精密”）成立于2014年12月8日，法定代表人雷四木，注册资本1,620.00万元人民币，住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第A06幢非标准层1号房，经营范围是五金制品和元器件的生产与销售；模、制具生产与销售。截至2019年12月31日，杰精精密股本结构如下：

　　1、希华晶体为公司控股子公司随州泰华电子科技有限公司的股东，持有随州泰华电子科技有限公司30%的股份。

　　2、杰精精密为公司参股子公司，公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。

　　前期同类关联交易未发生违约情形，前期同类关联交易执行情况良好。财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，有足够的支付能力。

　　公司与希华晶体、杰精精密的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向希华晶体、杰精精密采购的商品，采购单价参考市场同类产品的单价，交易公允。通过对比同类产品、同类客户的平均销售单价和对希华晶体的销售单价，公司对希华晶体的销售价格与非关联方相当，交易价格公允。

　　1、交易的必要性和持续性。公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有不利影响。

　　3、公司2020年度日常关联交易，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的持续经营能力产生不利影响。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

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　　（1）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（2）内部治理架构和组织体系：中审众环秉承“寰宇智慧，诚信知行”的企业核心价值观。中审众环建立有完善的内部治理架构和组织体系，事务所最高权力机构为合伙人大会，决策机构为合伙人管理委员会，并设有多个专业委员会，包括：战略发展及业务规划管理委员会、风险管理与质量控制委员会、人力资源及薪酬考核委员会、财务及预算管理委员会、国际事务协调委员会、专业技术及信息化委员会等。在北京设立了管理总部，在全国设立多个区域运营中心，建立起覆盖全国绝大部分地域的服务网络，在国内主要省份及大中型城市包括：武汉、北京、云南、湖南、广州、上海、天津、重庆、广西、四川、山西、江西、河北、河南、深圳、珠海、东莞、佛山、海南、福建、厦门、浙江、江苏、山东、潍坊、安徽、黑龙江、辽宁、吉林、大连、陕西、西安、贵州、新疆、内蒙古和香港等地设有36个分支机构，并在质量控制、人事管理、业务管理、技术标准、信息管理等各方面实行总所的全方位统一管理。事务所总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，包括管理咨询业务部、IT信息审计部、金融业务部、国际业务部和质量控制部、专业标准培训部、市场及项目管理部、信息部、人力资源部、职业道德监察部等部门。

　　（4）执业资质：中审众环已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005），是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。

　　（5）是否曾从事证券服务业务：是，中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　（3）2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：2019年末注册会计师人数为1,350人，2019年较2018年新增365人，减少188人。

　　（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数：截至2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

　　2018年上市公司家数125家；截止2020年3月1日，上市公司家数159家。

　　2018年上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施；中审众环最近3年累计收（受）到行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（1）项目合伙人：杨红青，现任中审众环合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有20年以上的执业经验。在中审众环执业，历任审计员、项目经理、高级项目经理、合伙人。主持和参与了多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计等项目业务，具备相应专业上胜任能力，未在其他公司兼职。

　　（2）项目质量控制复核人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制合伙人为谢峰，中国注册会计师，中注协资深会员，曾主持多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的财务报表审计、改制审计及专项审计，从事证券工作 27 年，曾任证监会第十二届发审委员，现为武汉质控中心负责人，具备相应专业胜任能力，兼任江西宁新新材料股份有限公司、武汉珈创生物科技股份有限公司独立董事。

　　（3）拟签字会计师：王涛，中国注册会计师，曾负责多家上市公司、拟上市公司、新三板公司、大中型国企的财务报表审计及专项审计，从事证券工作10年以上，具备相应专业胜任能力，未在其他公司兼职。

　　（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　2020年度中审众环会计师事务所拟收取财务报告审计费用68万元，内部控制审计费用20万元。该审计费用系按照该所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本次审计费用与上一期审计费用相比没有变化。

　　审计委员会同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构，认为其具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020年度审计要求；项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。因而同意聘任中审众环为公司2020年度审计机构。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，我们同意将上述事项提交公司董事会审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计、内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了作为审计机构的职责，为公司提供了较好的审计服务，出具的各项报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意该项议案并提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　关于2019年银行授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计银行授信额度并接受关联方担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰晶科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下：

　　1、根据公司经营发展的资金需求，2020年公司预计向银行申请综合授信总额不超过50,000万元（含等值外币），在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房产、土地、设备等提供抵押担保。

　　为提高工作效率，及时办理融资业务，申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际经营情况在上述总额度内，办理公司的融资事宜，并签署有关与银行发生上述业务往来的相关各项法律文件。

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　　2、为支持公司发展，保障上述银行授信顺利实施，在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。以上授信额度与担保事宜有效期自2019年年度股东大会通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日。公司在各授信银行办理业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。

　　上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　　3、喻信东先生为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，女士为公司控股股东、实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，为公司关联自然人，因此本次担保构成关联交易。

　　4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，但尚需公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避在股东大会上对该议案的表决。

　　经第三届董事会第七次会议和2018年年度股东大会审议通过，2019年公司预计向银行申请综合授信总额不超过60,000万元（含等值外币），在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房产、土地、设备等提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。在上述范围内，公司2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况具体如下：

　　喻信东先生，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理，截至目前直接持有公司36.95%的股份。

　　女士，是喻信东先生的配偶，中国国籍，为公司控股股东、实际控制人，截至目前直接持有公司7.38%的股份。

　　本事项是为公司向银行申请综合授信提供担保的安排，担保协议的具体内容以具体业务实际发生时签署的协议为准。

　　喻信东先生和女士为公司申请银行综合授信额度提供担保，未收取任何费用，无需公司提供反担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，满足公司正常生产经营活动的资金需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司于2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》。关联董事对此议案回避表决。

　　1、独立董事发表了事前认可意见，认为：该事项是基于公司正常经营业务开展需要，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。公司董事会审议此议案时，关联董事应依法回避表决。

　　2、独立董事发表了独立意见，认为：该议案的提请程序符合相关法律法规和公司制度的有关规定，有利于公司的经营发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审议该议案时，关联董事依法进行了回避表决。我们同意该事项。

　　我们认为：本次议案不存在损害公司利益的情形；本次申请授信所涉担保为控股股东、实际控制人喻信东先生、女士提供的无偿担保，用于满足公司及子公司日常经营与业务开展需要。申请授信事项风险可控，不会损害股东特别是中小股东的利益。我们同意将上述议案提交第三届董事会第十五次会议审议。

　　公司于2020年4月27日召开的第三届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，该事项有利于公司正常经营业务开展需要，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交股东大会审议。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为11,382,315.71元；截至2019年12月31日，母公司期末可供分配利润为136,026,806.56元。经董事会决议，公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本167,111,516股，以此计算合计拟派发现金红利13,368,921.28元（含税）。本年度公司现金分红比例为117.45%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对2019年度利润分配预案发表了同意的独立意见，认为：本次利润分配预案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司章程中保持持续、稳定的利润分配政策的规定，综合考虑了公司主业所处行业的特点和母公司可分配利润充裕的基础上，兼顾了公司的可持续发展与给股东以持续稳定的现金分红回报，符合公司发展的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。

　　公司2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营、盈利情况、可分配利润的充裕程度及股东利益，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司2019 年度利润分配预案。

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　泰晶科技股份有限公司关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换公司债券转股适时修改《公司章程》等相关事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　泰晶科技股份有限公司（以下称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并提请股东大会授权董事会办理因可转换公司债券转股适时修改〈公司章程〉等相关事宜的议案》。具体如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可[2017]2094号文核准，公司于2017年12月15日公开发行了215万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。截至2020年3月31日，累计共有183,426,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为10,246,005股，公司股本增加至168,944,405股。因此，公司注册资本及《公司章程》涉及的相关条款需进行相应修改。

　　上述事项，公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过本议案后办理相关工商变更手续。

　　同时，由于可转换公司债券还在持续转股中，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在符合相关法律、法规及《公司章程》的前提下，办理因可转换公司债券转股导致公司股本增加而适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记等相关事宜。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证监会公告〔2019〕10号）等有关法律、法规、规范性文件的规定以及公司第三届董事会第十五次会议审议的关于公司注册资本变更的事宜，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

　　除上述部分条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东大会授权公司管理人员在股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》后办理工商变更手续。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将截至2019年12月31日可转换公司债券募集资金的存放与实际使用情况说明如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2094号文）核准，公司公开发行面值不超过215,000,000.00元的可转换公司债券。本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价发行，募集资金总额不超过215,000,000.00元。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）“众环验字（2017）010170号”号《验资报告》审验，截至2017年12月21日止，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币215,000,000.00元，扣除承销、保荐佣金及债券受托管理费用、审计及验资费用、律师费用、信用评级费用等发行费用合计人民币17,519,339.62元后，实际募集资金共计人民币197,480,660.38元。

　　截止2018年12月31日，公司可转换公司债券募集资金已使用完毕。2019年度无使用，当前余额为0.00元。

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，本公司根据《上海证券交易所上市规则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规的有关规定，制定了《泰晶科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，按照公司募集资金管理制度和规定工作流程，逐级审核，各控制环节签字后予以支付；凡超过董事会授权范围的，报董事会审批。

　　经公司第二届董事会第十四次会议审议，公司、长城证券股份有限公司分别与中国交通银行股份有限公司随州分行、中国建设银行股份有限公司随州分行于2018年1月3日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司和保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国交通银行股份有限公司随州分行、中国建设银行股份有限公司随州分行于2018年1月3日签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　注：“TKD-M系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目”与“TKD-M系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目”，募集资金均已使用完毕，项目建设已完成。两项目净化车间封装工艺设备基本通用，“TKD-M系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目”封装后除增加贴片电阻外，其他测试试验包装也基本一致。公司在项目的后续生产经营中，根据市场需求情况，本着投资收益最大化的原则，将“TKD-M系列温度补偿型微型片式高频晶体谐振器产业化项目”主要工艺设备转生产“TKD-M系列微型片式高频晶体谐振器生产线（二期）扩产项目”产品。在效益测算时，将两项目合并计算,2019合并效益为874.47万元，项目效益在持续释放中。

　　截至2019年12月31日，公司2019年度未发生变更募投项目的资金使用情况。

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整的披露了公司募集资金存放及实际使用情况，公司募集资金的存放、使用及披露不存在违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的截至2019年12月31日止的关于《关于公司可转换公司债券募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定编制，反映了泰晶科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，长城证券股份有限公司认为：截至本报告出具日，泰晶科技股份有限公司在募集资金使用方面不存在违反《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的情形。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　召开地点：湖北省武汉市东湖高新区光谷二路高新五路光谷新动力15栋7楼武汉润晶科技有限公司会议室

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司2020年4月27日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2020年4月28日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（）和后续披露的2019年年度股东大会会议资料。

　　应回避表决的关联股东名称：喻信东在《关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2019年度日常关联交易执行及2020年度日常关联交易预计的议案》中回避表决，喻信东、在《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的情况及2020年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》中回避表决。

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　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

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　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）非自然人股东登记：非自然人股东的负责人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（二）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；

　　（三）登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或以传真方式登记，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。